Contrôles comptables - fraude et corruption

Analyser l’exhaustivité des écritures comptables sur une période donnée afin d’identifier les écritures « atypiques » et de cibler les opérations à risque

Contrôler la limitation des droits d’accès aux systèmes comptables et le respect du principe de séparation des taches (au niveau de chaque écriture comptable)

Vérifier la possibilité de distinguer les écritures saisies manuellement des écritures générées automatiquement

Identifier les flux et les écritures atypiques (comptes d’attente, Cash/P&L, exclusivement des comptes de tiers, etc.)

Analyser les libellés des écritures comptables afin d’identifier des opérations identifiées comme à risque (subventions, dons, hospitalité, commissions, etc.)

Identifier les opérations relatives à des « flux » vers des comptes ou vers des tiers présentant un risque élevé

Contrôles comptables - identification des cas de fraude et/ou de corruption

Analyse des écritures comptables et identification des opérations à risque

Accompagnement à la mise ne place de votre programme de lutte contre la corruption

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